Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o zaawansowanych pracach nad wdrożeniem kolejnego rozwiązania na naszej platformie. Już na przełomie czerwca i lipca oddamy do Państwa dyspozycji nowy moduł Listy KNF wraz z dostępem przez API. Nowe narzędzie będzie stanowiło rozszerzenie modułów Listy sankcyjne oraz AML Skaner. Funkcjonalność bazy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zostanie wdrożona dwutorowo – dane z KNF będą możliwe do pobrania (jak w module Sankcje Offline), a także zostaną włączone bezpośrednio w silnik przeszukiwań obu wspomnianych modułów. Kluczowe funkcje nowego modułu: W przygotowaniu: Obsługa list wewnętrznych organizacji Równolegle z modułem Listy KNF prowadzimy zaawansowane prace rozwojowe nad silnikiem… Read More
Nowy moduł – Sankcje Offline
Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że od dziś na platformie usługowej Hyperflow dostępny jest nowy moduł o nazwie Sankcje Offline, który pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow.
Polska Lista Sankcyjna MSWiA już dostępna
Działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął publikację serii decyzji o wpisaniu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są specjalne środki związane z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę.
Kompleksowa usługa weryfikacji klienta już dostępna!
Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP? Doskonale trafiłeś! Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!
Regulamin szczegółowy usługi: AML Skaner
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów
Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje. Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.
Listy sankcyjne na platformie Hyperflow
Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!
Jak sprawdzić beneficjentów rzeczywistych firm na listach sankcyjnych?
Studium przypadku Firma poszukuje narzędzia pozwalającego na weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących na listach sankcyjnych, które obsłuży pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie numeru NIP oraz weryfikację na listach sankcyjnych pozyskanych beneficjentów i reprezentantów.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy sankcyjne
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Jak weryfikować klientów na listach PEP?
Studium przypadku Klient z branży bankowej – nieduży bank poszukuje narzędzia do weryfikacji statusów PEP klientów. Sprawdzani będą nowi klienci, około 10 osób dziennie.