Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy sankcyjne
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Moduł Listy sankcyjne zawiera trzy usługi:
- Usługa SLS check – Listy sankcyjne – weryfikacja na listach sankcyjnych na żądanie,
- Usługa Batch SLS check – Weryfikacja automatyczna – Sankcje,
- Historia weryfikacji na listach sankcyjnych.
SLS check – Listy sankcyjne
- Usługa Listy sankcyjne umożliwia sprawdzenie czy osoba (o danym imieniu i nazwisku), firma lub organizacja ( o podanej nazwie) znajdują się na listach sankcyjnych.
- Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow oraz za pomocą API (Webservice REST JSON).
- Usługa jest dostępna w trzech wariantach: zapytanie pojedyncze, zapytanie zbiorowe, zapytanie z pliku.
- Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wciśnięcie przycisku “Szukaj sankcji”/enter lub wysłanie poprawnie technicznie sformułowanego żądania przez API (zgodnie z dokumentacją API) zwane jest Wysłaniem zapytania, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej (dla Aplikacji WWW) lub komunikat w formacie JSON (dla żądań wysyłanych przez API).
- Wysłanie zapytania może skutkować odpowiedzią pozytywną (podmiot znajduje się na listach sankcyjnych) lub negatywną (podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych).
- W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań:
- zapytanie pojedyncze – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden,
- zapytanie zbiorowe lub z pliku – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie Salda żądań o liczbę wysłanych wierszy w zapytaniu (sprawdzanych podmiotów).
- Wyjątek dla punktu 6 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.
Batch SLS check – Weryfikacja automatyczna – Sankcje
- Usługa Batch SLS check umożliwia cykliczne, codzienne sprawdzanie na żądanie zbioru podmiotów na listach sankcyjnych.
- Usługa ta polega na codziennej weryfikacji zadanego przez użytkownika zbioru podmiotów, czy są na nie nałożone sankcje.
- Usługa jest dostępna w dwóch wariantach:
- aktywne analizy automatyczne – codzienne sprawdzanie zadanego zbioru podmiotów na listach sankcyjnych,
- weryfikacja na żądanie – sprawdzanie zadanego zbioru podmiotów na żądanie.
- Gdy usługa posiada status Aktywny – analizy zostają uruchomione zgodnie z konfiguracją wprowadzoną przez użytkownika. Włączenie analizy automatycznej powoduje samoczynne, codzienne uruchomienie analizy o godzinie 5.30 nad ranem. Analiza na żądanie powoduje natychmiastowe uruchomienie analizy. W obu przypadkach weryfikacja każdego podmiotu w zadanym zbiorze pomniejsza saldo zapytań o 1.
- Z przeprowadzonej analizy wysyłany jest raport na adres e-mail podany dla danej analizy. Wyniki analizy oraz statystyki są dostępne również na stronie usługi oraz w zakładce historii usługi.
- Wyjątek dla punktu 4 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.
Historia weryfikacji na listach sankcyjnych.
- Panel Historia weryfikacji na listach sankcyjnych zawiera informacje na temat historycznych zapytań na listach sankcyjnych.
- Historia weryfikacji umożliwia pobranie raportów zarówno indywidualnych (z ostatnich 100 zapytań) w formacie pdf jak i zbiorowych, miesięcznych w formacie pdf oraz csv.
- Historia weryfikacji jest dostępna, gdy moduł Listy Sankcyjne posiada status “Aktywny”.
Informacje o module
- Moduł Listy sankcyjne obsługuje:
- a) Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL),
- b) Listy OFAC – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne,
- c) Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
- d) Listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
- Usługodawca zapewnia codzienną aktualizację list sankcyjnych bez dodatkowych opłat.
- W przypadku braku możliwości technicznych pobrania aktualnej wersji listy ze źródła, moduł działa w oparciu o najbardziej aktualną dostępną listę.
- Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana wedle ilości wykonywanych zapytań w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
- Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero) i gdy termin określony jako koniec świadczenia usługi na czas określony minął.
- Usługodawca nie udostępnia całych list sankcyjnych (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
- Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań wynosi 5 zapytań na sekundę.
- W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”.
- W przypadku wysłania zapytania zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.
* – dostęp na czas określony bez limitu wywołań – powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.