Kompleksowa usługa weryfikacji klienta już dostępna!

Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP?

Doskonale trafiłeś!

Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!

AML Skaner – pojedyncza weryfikacja

Wprowadź numer NIP… Czy może być coś prostszego?

Wprowadzasz numer NIP lub nazwę kontrahenta i już za chwilę wiesz, czy kontrahent zasługuje na zaufanie i możecie przystąpić do współpracy.

AML Skaner łączy w sobie weryfikację na wielu poziomach i analizuje dane pozyskane z różnych, publicznych rejestrów jak i naszych, autorskich baz danych. Do screeningu klienta wykorzystujemy między innymi:

  • Rejestr GUS,
  • Rejestr VIES,
  • Rejestr CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  • Listy PEP,
  • oraz Listy Sankcyjne.

A cała weryfikacja opiera się na jednym prostym kliknięciu.

Jak działa AML Skaner?

AML Skaner przyjmuje dwa rodzaje zapytania:

  • dla firm jest to numer identyfikacji podatkowej,
  • dla osób fizycznych jest to imię i nazwisko sprawdzanej osoby.

W zależności od wprowadzonych danych narzędzie weryfikuje inne obszary działalności.

Dla firmy czyli wprowadzonego numeru NIP: 

  • firma lub organizacja (o podanym numerze NIP lub VAT UE) jest weryfikowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w rejestrze VIES (VAT Information Exchange System),
  • firmy zarejestrowane w KRS są sprawdzane na listach sankcyjnych oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a nazwiska osób pozyskane z CRBR są weryfikowane na listach sankcyjnych i listach PEP,
  • firmy zarejestrowane w CEIDG są sprawdzane za pomocą nazwy firmy na listach PEP i na listach sankcyjnych.

Dla osoby (imię i nazwisko) lub nazwy firmy: 

  • osoba (o danym imieniu i nazwisku) lub firma po nazwie jest weryfikowana na listach sankcyjnych i listach PEP.

Jedno narzędzie, różne sposoby użytkowania

Nasz AML Skaner dostosuje się do Twojego sposobu pracy i potrzeb.

Jeżeli potrzebujesz weryfikować jednego klienta, raz na jakiś czas, skorzystaj z simple AML Skaner – pojedynczej weryfikacji.

Jeżeli chcesz przeprowadzić weryfikację większej liczby kontrahentów, sporządź plik w formacie csv i użyj masowego narzędzia AML do weryfikacji.

Masowa weryfikacja AML

Już dziś wypróbuj nasze narzędzie bez zobowiązań i umów. W tym celu zarejestruj się na hyperflow.eu. Rejestracja na portalu jest bezpłatna.

Więcej informacji na temat usługi AML skaner w tym warianty licencji i cennik – znajdą Państwo tutaj.

Leave a Reply