Sankcje offline
Moduł Sankcje Offline pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow każdego dnia.
W przeciwieństwie do modułu Listy Sankcyjne nie oferuje on mechanizmu wyszukiwania, raportowania i przechowywania historii zapytań.
Jest on przeznaczony dla podmiotów które realizują proces przeszukiwania listy sankcji za pomocą własnej infrastruktury lub potrzebują dostępu do historycznych wersji list sankcyjnych i podsumowań ilościowych.
Dodatkowym atutem modułu Sankcje Offline jest możliwość monitoringu zmian na listach sankcyjnych.
Wykrycie faktu zmiany którejkolwiek z list wpisanych przez nasze oprogramowanie realizowane jest za pomocą mechanizmu sumy kontrolnej.
Zmiana wartości sumy kontrolnej przy zbiorze sankcji z danego dnia – świadczy o tym, że dane podmiotów i osób objętych sankcjami się zmieniły.
Moduł Sankcje Offline zapewnia również codzienną aktualizację i agregację wszystkich list sankcyjnych wspieranych przez naszą platformę, do których zaliczamy:
- Listy UE – Komisji Europejskiej (e-CTFSL),
- Listy OFAC – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne,
- Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
- Lista MSWiA – osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce
FAQ – Najczęstsze pytania dotyczące Sankcji offline
Czym moduł Sankcje offline różni się od modułu Listy Sankcyjne?
Moduł listy sankcyjne jest usługą pozwalającą na przeszukiwanie bieżącej (najnowszej) wersji list sankcyjnych z danego dnia. Zapewnia on możliwość raportowania wykonanych weryfikacji oraz przechowuje historię zapytań.
Ze względu na to, że działa on na zasadzie wyszukiwarki sankcji (odpowiada na zadane pytanie) – nie pozwala on przeglądać ani pobierać zawartości list sankcyjnych z danego dnia ani z dni poprzednich.
Z kolei moduł Sankcje Offline jest modułem zapewniającym wiarygodne źródło danych informacji o sankcjach. Umożliwia on dostęp do wszystkich list sankcyjnych – w tym bieżącej i historycznych oraz pozwala na ich pobieranie do pliku.
Nie pozwala on jednak na wyszukiwanie sankcji, nie przechowuje historii i nie generuje raportów PDF.
Czy Listy sankcyjne i Sankcje offline działają na ten samej bazie sankcji?
Tak, zarówno Listy sankcyjne jak i AML Skaner bazują na Aktualnej wersji widocznej w module Sankcje Offline. Od dnia 1 czerwca 2022 w raportach PDF generowanych przez te moduły widoczna jest dodatkowa informacja na temat użytej wersji. Prezentowane są takie informacje jak numer wersji, data jej wprowadzenia i suma kontrolna.
Posiadam już Listy sankcyjne na platformie Hyperflow – co zyskam nabywając dostęp do Sankcji Offline?
Jeżeli zależy Państwu nie tylko na narzędziu do weryfikowania klientów pod kątem sankcji ale również na usłudze przeglądania zawartości list i monitoringu zmian – to moduł Sankcje Offline jest doskonałym uzupełnieniem zarówno AML Skanera jak i modułu Listy Sankcyjne.
Czy Sankcje Offline pozwalają na pobieranie danych przez API?
Tak, podobnie jak wszystkie inne moduły dostępne na platformie dostęp API jest standardem dostępnym w cenie usługi.
Za pomocą naszego REST API mogą państwo pobierać listę dostępnych wersji oraz zawartość zbioru list sankcyjnych z wersji bieżącej lub archiwalnej. Wspierane formatu do CSV oraz XLSX.