Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o zaawansowanych pracach nad wdrożeniem kolejnego rozwiązania na naszej platformie. Już na przełomie czerwca i lipca oddamy do Państwa dyspozycji nowy moduł Listy KNF wraz z dostępem przez API. Nowe narzędzie będzie stanowiło rozszerzenie modułów Listy sankcyjne oraz AML Skaner. Funkcjonalność bazy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zostanie wdrożona dwutorowo – dane z KNF będą możliwe do pobrania (jak w module Sankcje Offline), a także zostaną włączone bezpośrednio w silnik przeszukiwań obu wspomnianych modułów. Kluczowe funkcje nowego modułu: W przygotowaniu: Obsługa list wewnętrznych organizacji Równolegle z modułem Listy KNF prowadzimy zaawansowane prace rozwojowe nad silnikiem… Read More
Kompleksowa usługa weryfikacji klienta już dostępna!
Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP? Doskonale trafiłeś! Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!
Regulamin szczegółowy usługi: AML Skaner
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Listy sankcyjne na platformie Hyperflow
Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!
Jak sprawdzić czy firmy, z którymi współpracujemy, nie zamknęły lub nie zawiesiły działalności?
Studium przypadku Klient z branży bankowej poszukuje rozwiązania, które umożliwi automatyzowaną weryfikację statusu prowadzenia działalności swoich klientów.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł GUS import
Data obowiązywania: od 25 maja 2019 roku.