Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o zaawansowanych pracach nad wdrożeniem kolejnego rozwiązania na naszej platformie. Już na przełomie czerwca i lipca oddamy do Państwa dyspozycji nowy moduł Listy KNF wraz z dostępem przez API. Nowe narzędzie będzie stanowiło rozszerzenie modułów Listy sankcyjne oraz AML Skaner. Funkcjonalność bazy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zostanie wdrożona dwutorowo – dane z KNF będą możliwe do pobrania (jak w module Sankcje Offline), a także zostaną włączone bezpośrednio w silnik przeszukiwań obu wspomnianych modułów. Kluczowe funkcje nowego modułu: W przygotowaniu: Obsługa list wewnętrznych organizacji Równolegle z modułem Listy KNF prowadzimy zaawansowane prace rozwojowe nad silnikiem… Read More
Nowość 2026: Filtrowanie typu podmiotu w AML Skaner
Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu istotnego usprawnienia w module AML Skaner na platformie Hyperflow. Celem zmiany jest zwiększenie precyzji weryfikacji oraz ujednolicenie interfejsu AML Skanera z modułem Listy Sankcyjne, w którym funkcja zawężania wyszukiwania funkcjonuje z powodzeniem od dłuższego czasu. Co się zmienia? Do tej pory w module AML Skaner korzystali Państwo z jednego pola do wpisywania danych. System automatycznie rozpoznawał numery identyfikacyjne (NIP lub VAT UE), natomiast pozostałe frazy traktował domyślnie jako potencjalne imię i nazwisko lub nazwę firmy. W efekcie weryfikacja zawsze odbywała się w obu zbiorach jednocześnie (osoby i firmy) oraz obejmowała sprawdzenie statusu PEP.… Read More
Duża aktualizacja Polskiej Listy Sankcyjnej MSWiA
Szanowni Państwo Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30 maj 2023 roku – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dokonało sporej aktualizacji Polskiej Listy Sankcyjnej.
Nowy moduł – Sankcje Offline
Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że od dziś na platformie usługowej Hyperflow dostępny jest nowy moduł o nazwie Sankcje Offline, który pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow.
Polska Lista Sankcyjna MSWiA już dostępna
Działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął publikację serii decyzji o wpisaniu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są specjalne środki związane z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę.
Regulamin szczegółowy usługi: AML Skaner
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Listy sankcyjne na platformie Hyperflow
Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!
Jak sprawdzić beneficjentów rzeczywistych firm na listach sankcyjnych?
Studium przypadku Firma poszukuje narzędzia pozwalającego na weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących na listach sankcyjnych, które obsłuży pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie numeru NIP oraz weryfikację na listach sankcyjnych pozyskanych beneficjentów i reprezentantów.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy sankcyjne
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.