Lista KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF wraz z dostępem API

Nowy wymiar bezpieczeństwa finansowego w procesach KYC i AML.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF to najnowszy moduł w naszej ofercie – dostępny na platformie Hyperflow od 1 lipca 2026 roku. Narzędzie to stanowi kluczowe uzupełnienie procesów należytej staranności, pozwalając na natychmiastową weryfikację kontrahentów w oficjalnym rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.

Czym jest Lista ostrzeżeń publicznych KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) pełni rolę centralnego organu nadzoru nad sektorem finansowym w Polsce. Publikowana przez nią Lista ostrzeżeń publicznych jest oficjalnym rejestrem podmiotów i osób, wobec których Komisja zgłasza zastrzeżenia. Obejmuje ona ostrzeżenia dotyczące:

  • podejrzenia popełnienia przestępstw finansowych,
  • prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń (np. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi),
  • działań zagrażających bezpieczeństwu obrotu lub interesom klientów.

Weryfikacja w tym rejestrze jest niezbędnym elementem procedur KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti-Money Laundering), stanowiąc istotne rozszerzenie standardowych sprawdzeń na listach sankcyjnych.

Dlaczego warto uwzględniać Listę KNF w weryfikacji?

Zastosowanie modułu Listy KNF obok weryfikacji sankcji i statusu PEP pozwala na:

  • Szerszą ocenę ryzyka: Skuteczniejsza minimalizacja ryzyka współpracy z podmiotami o wątpliwej wiarygodności.
  • Ochronę reputacji: Zabezpieczenie interesów firmy przed powiązaniami z podmiotami działającymi poza nadzorem finansowym.
  • Wzmocnienie compliance: Realizacja wymogów należytej staranności poprzez korzystanie z wiarygodnych, rządowych źródeł danych.

Zakres usługi „Lista KNF” dostępnej na platformie Hyperflow

Moduł został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności i dostępny jest w dwóch częściach:

  1. Samodzielny moduł: Pozwala na bezpośrednie przeglądanie oraz pobieranie pełnych kopii bieżącej i archiwalnych wersji listy w dedykowanej sekcji AML & CFT / Sankcje – podobnie do modułu Sankcje offline
  2. Integracja z wyszukiwarkami sankcji : Po aktywacji licencji moduł automatycznie rozszerza działanie narzędzi AML Skaner oraz Listy sankcyjne.

    W ramach jednego zapytania do AML Skanera system jednocześnie weryfikuje ostrzeżenia KNF dla firmy, jej reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO).

    W przypadku modułu listy sankcyjne – Lista KNF jest traktowana jako dodatkowe źródło danych przy wyszukiwaniu sankcji osobowych lub nałożonych na organizacje.

Warto podkreślić, że weryfikacja pod kątem ostrzeżeń KNF odbywa się bezpośrednio w ramach posiadanego przez Państwa interfejsu modułu AML Skaner lub Listy sankcyjne – w zależności od tego, który z tych modułów aktualnie Państwo posiadają. Wszystkie uzyskane informacje, obejmujące zarówno status na listach sankcyjnych, jak i ostrzeżenia publiczne KNF, są prezentowane na jednym, wspólnym raporcie, co pozwala na błyskawiczną ocenę kontrahenta w jednym procesie.

Należy jednak pamiętać o kluczowej różnicy w sposobie wyszukiwania: weryfikacja na podstawie numeru NIP jest dostępna wyłącznie w module AML Skaner, który automatycznie pobiera dane o firmie i osobach powiązanych (UBO/reprezentacja). Moduł Listy sankcyjne służy zasadniczo do weryfikacji poprzez ręczne wpisywanie nazw podmiotów lub imion i nazwisk osób, co wymaga od użytkownika samodzielnego pozyskania danych o reprezentantach firmy.

Pełny interfejs API dla Listy KNF

Usługa, podobnie jak inne produkty Hyperflow, udostępnia rozbudowane interfejsy programistyczne REST JSON, które pozwalają na:

  • automatyczne pobieranie aktualnej oraz wszystkich historycznych wersji listy KNF,
  • przeprowadzanie wyszukiwania masowego (bulk check) – w przypadku posiadania licencji AML Skaner lub Listy sankcyjne
  • pełną integrację z wewnętrznymi systemami klasy CRM, ERP, Hurtownie danych – dzięki interfejsowi API

Korzyści z użytkowania modułu

  • Kompleksowość: Sprawdzenie list sankcyjnych, PEP oraz ostrzeżeń KNF w ramach jednego zapytania.
  • Pełna automatyzacja: Codzienna, bezobsługowa aktualizacja bazy danych.
  • Historia weryfikacji: Przechowywanie wyników sprawdzeń w celach dowodowych i audytowych.
  • Model SaaS: Brak konieczności instalacji oprogramowania – dostęp natychmiastowy przez przeglądarkę.
  • Eksport danych: Możliwość generowania raportów do formatów PDF, CSV oraz XLSX rozszerzonych o weryfikacje na listach KNF.

AML Skaner wraz z aktywnym modułem Lista KNF

W przypadku posiadania aktywnej licencji AML Skanera moduł Listy KNF pozwoli na jednoczesne przeszukanie baz sankcji, PEP, CRBR, VAT, GUS oraz listy KNF w ramach jednego zapytania

Widok AML Skaner z aktywnym dodatkiem Lista KNF

Analogicznie – w przypadku posiadania aktywnej licencji do modułu Listy sankcyjne w oknie wyszukiwania sankcji pojawi się dodatkowo pole pozwalające na rozszerzenie zakresu weryfikacji :

Widoku modułu Listy sankcyjne wraz z aktywnym dodatkiem Lista KNF


Koszty wdrożenia weryfikacji na listach KNF

Moduł Lista KNF licencjonowany jest w ramach subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Aktualne ceny znajdą Państwa w zakładce Cennik lub bezpośrednio w widoku Sklep platformy Hyperflow.


Uruchom moduł już dziś – Testuj bezpłatnie!

Zachęcamy do sprawdzenia możliwości nowego modułu przed zakupem. W zakładce Sklep na platformie Hyperflow można aktywować 5-dniową licencję demonstracyjną całkowicie bezpłatnie. Licencja demo obejmuje pełną funkcjonalność, w tym dostęp do interfejsu API oraz integrację z modułami AML Skaner i Listy sankcyjne