Studium przypadku Firma poszukuje narzędzia pozwalającego na weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących na listach sankcyjnych, które obsłuży pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie numeru NIP oraz weryfikację na listach sankcyjnych pozyskanych beneficjentów i reprezentantów.
Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?
Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.
Jak weryfikować klientów na listach PEP?
Studium przypadku Klient z branży bankowej – nieduży bank poszukuje narzędzia do weryfikacji statusów PEP klientów. Sprawdzani będą nowi klienci, około 10 osób dziennie.
Jak masowo rozpoznać kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego?
Studium przypadku Klient z branży księgowej – duże biuro rachunkowe i audytor poszukuje narzędzia wspomagającego analizę Cash Flow, które umożliwi rozpoznanie podmiotu gospodarczego na podstawie numeru rachunku bankowego poprzez automatyczną konwersję numerów kont firmowych na numer NIP z użyciem Białej Listy VAT.
Jak sprawdzić czy firmy, z którymi współpracujemy, nie zamknęły lub nie zawiesiły działalności?
Studium przypadku Klient z branży bankowej poszukuje rozwiązania, które umożliwi automatyzowaną weryfikację statusu prowadzenia działalności swoich klientów.