Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Jak sprawdzić beneficjentów rzeczywistych firm na listach sankcyjnych?
Studium przypadku Firma poszukuje narzędzia pozwalającego na weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących na listach sankcyjnych, które obsłuży pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie numeru NIP oraz weryfikację na listach sankcyjnych pozyskanych beneficjentów i reprezentantów.
Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?
Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.
Nowa wersja API do obsługi rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Z przyjemnością informujemy, że wydaliśmy dziś nową wersję API dla CRBR import.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł CRBR import
Data obowiązywania: od 21 maja 2020 roku.