Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów
Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje. Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.
Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?
Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.
Jak weryfikować klientów na listach PEP?
Studium przypadku Klient z branży bankowej – nieduży bank poszukuje narzędzia do weryfikacji statusów PEP klientów. Sprawdzani będą nowi klienci, około 10 osób dziennie.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Historia weryfikacji PEP
Data obowiązywania: od 1 marca 2019 roku.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy PEP
Data obowiązywania: od 1 lutego 2019 roku.