Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP? Doskonale trafiłeś! Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!
Regulamin szczegółowy usługi: AML Skaner
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Listy sankcyjne na platformie Hyperflow
Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!
Jak sprawdzić czy firmy, z którymi współpracujemy, nie zamknęły lub nie zawiesiły działalności?
Studium przypadku Klient z branży bankowej poszukuje rozwiązania, które umożliwi automatyzowaną weryfikację statusu prowadzenia działalności swoich klientów.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł GUS import
Data obowiązywania: od 25 maja 2019 roku.