Na naszej platformie znowu zmiany… Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas z kłopotem. Potrzebne były raporty z historii weryfikacji na Białej Liście VAT za pomocą NIP Skanera dla konkretnego kontrahenta. Zawsze wychodzimy na przeciw potrzebom naszych klientów, a nasza platforma jest wyjątkowo elastycznym i zwinnym systemem, więc wzięliśmy się od razu do pracy i po kilku dniach pełnych planów i projektów powstała wyszukiwarka w historii NIP Skaner, którą oto mamy przyjemność zaprezentować.
Kompleksowa usługa weryfikacji klienta już dostępna!
Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP? Doskonale trafiłeś! Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!
Regulamin szczegółowy usługi: AML Skaner
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów
Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje. Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.
Listy sankcyjne na platformie Hyperflow
Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!
Jak sprawdzić beneficjentów rzeczywistych firm na listach sankcyjnych?
Studium przypadku Firma poszukuje narzędzia pozwalającego na weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących na listach sankcyjnych, które obsłuży pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie numeru NIP oraz weryfikację na listach sankcyjnych pozyskanych beneficjentów i reprezentantów.
Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy sankcyjne
Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.
Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?
Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.
Nowa wersja API do obsługi rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Z przyjemnością informujemy, że wydaliśmy dziś nową wersję API dla CRBR import.
Jak weryfikować klientów na listach PEP?
Studium przypadku Klient z branży bankowej – nieduży bank poszukuje narzędzia do weryfikacji statusów PEP klientów. Sprawdzani będą nowi klienci, około 10 osób dziennie.