Autor: hyperflow

Nowości w historii NIP Skanera!

Na naszej platformie znowu zmiany… Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas z kłopotem. Potrzebne były raporty z historii weryfikacji na Białej Liście VAT za pomocą NIP Skanera dla konkretnego kontrahenta. Zawsze wychodzimy na przeciw potrzebom naszych klientów, a nasza platforma jest wyjątkowo elastycznym i zwinnym systemem, więc wzięliśmy się od razu do pracy i po kilku dniach pełnych planów i projektów powstała wyszukiwarka w historii NIP Skaner, którą oto mamy przyjemność zaprezentować.

Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów

Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje. Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.

Listy sankcyjne na platformie Hyperflow

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!

Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?

Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.