Tag: kyc

Regulamin szczegółowy usługi: Listy KNF

Regulaminyhyperflow

Zakres świadczonej usługi Moduł / usługa „Lista ostrzeżeń publicznych KNF” pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy publicznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jest to odrębna usługa świadczona za pośrednictwem platformy Hyperflow. Źródłem danych dla modułu jest lista udostępniana na stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne, zwana dalej „Listą KNF”. Pobieranie danych możliwe jest poprzez widok o nazwie Lista ostrzeżeń publicznych KNF.  Widok ten dostępny jest w sekcji AML & CFT / Sankcje w głównym menu platformy. Moduł działa również jako rozszerzenie wyszukiwania dla modułów Listy sankcyjne oraz AML Skaner.  W przypadku posiadania aktywnej licencji na wyżej wymienione moduły, w ich widokach… Read More

Moduł Listy KNF (API) wkrótce dostępny na platformie Hyperflow

Aktualnościhyperflow

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o zaawansowanych pracach nad wdrożeniem kolejnego rozwiązania na naszej platformie. Już na przełomie czerwca i lipca oddamy do Państwa dyspozycji nowy moduł Listy KNF wraz z dostępem przez API. Nowe narzędzie będzie stanowiło rozszerzenie modułów Listy sankcyjne oraz AML Skaner. Funkcjonalność bazy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zostanie wdrożona dwutorowo – dane z KNF będą możliwe do pobrania (jak w module Sankcje Offline), a także zostaną włączone bezpośrednio w silnik przeszukiwań obu wspomnianych modułów. Kluczowe funkcje nowego modułu: W przygotowaniu: Obsługa list wewnętrznych organizacji Równolegle z modułem Listy KNF prowadzimy zaawansowane prace rozwojowe nad silnikiem… Read More

Listy sankcyjne na platformie Hyperflow

Aktualnościhyperflow

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!