Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP? Doskonale trafiłeś! Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!
Jak masowo rozpoznać kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego?
Studium przypadku Klient z branży księgowej – duże biuro rachunkowe i audytor poszukuje narzędzia wspomagającego analizę Cash Flow, które umożliwi rozpoznanie podmiotu gospodarczego na podstawie numeru rachunku bankowego poprzez automatyczną konwersję numerów kont firmowych na numer NIP z użyciem Białej Listy VAT.
Jak sprawdzić czy firmy, z którymi współpracujemy, nie zamknęły lub nie zawiesiły działalności?
Studium przypadku Klient z branży bankowej poszukuje rozwiązania, które umożliwi automatyzowaną weryfikację statusu prowadzenia działalności swoich klientów.