Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.
Jak weryfikować klientów na listach PEP?
Studium przypadku Klient z branży bankowej – nieduży bank poszukuje narzędzia do weryfikacji statusów PEP klientów. Sprawdzani będą nowi klienci, około 10 osób dziennie.