Kompleksowa usługa weryfikacji klienta już dostępna!
Szukasz narzędzia AML, które zapewni wielopoziomową weryfikację Twoich klientów po numerze NIP?
Doskonale trafiłeś!
Mamy zaszczyt przedstawić nasz najnowszy moduł klasy AML i KYC – AML Skaner!
Wprowadź numer NIP… Czy może być coś prostszego?
Wprowadzasz numer NIP lub nazwę kontrahenta i już za chwilę wiesz, czy kontrahent zasługuje na zaufanie i możecie przystąpić do współpracy.
AML Skaner łączy w sobie weryfikację na wielu poziomach i analizuje dane pozyskane z różnych, publicznych rejestrów jak i naszych, autorskich baz danych. Do screeningu klienta wykorzystujemy między innymi:
- Rejestr GUS,
- Rejestr VIES,
- Rejestr CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
- Listy PEP,
- oraz Listy Sankcyjne.
A cała weryfikacja opiera się na jednym prostym kliknięciu.
Jak działa AML Skaner?
AML Skaner przyjmuje dwa rodzaje zapytania:
- dla firm jest to numer identyfikacji podatkowej,
- dla osób fizycznych jest to imię i nazwisko sprawdzanej osoby.
W zależności od wprowadzonych danych narzędzie weryfikuje inne obszary działalności.
Dla firmy czyli wprowadzonego numeru NIP:
- firma lub organizacja (o podanym numerze NIP lub VAT UE) jest weryfikowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w rejestrze VIES (VAT Information Exchange System),
- firmy zarejestrowane w KRS są sprawdzane na listach sankcyjnych oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a nazwiska osób pozyskane z CRBR są weryfikowane na listach sankcyjnych i listach PEP,
- firmy zarejestrowane w CEIDG są sprawdzane za pomocą nazwy firmy na listach PEP i na listach sankcyjnych.
Dla osoby (imię i nazwisko) lub nazwy firmy:
- osoba (o danym imieniu i nazwisku) lub firma po nazwie jest weryfikowana na listach sankcyjnych i listach PEP.
Jedno narzędzie, różne sposoby użytkowania
Nasz AML Skaner dostosuje się do Twojego sposobu pracy i potrzeb.
Jeżeli potrzebujesz weryfikować jednego klienta, raz na jakiś czas, skorzystaj z simple AML Skaner – pojedynczej weryfikacji.
Jeżeli chcesz przeprowadzić weryfikację większej liczby kontrahentów, sporządź plik w formacie csv i użyj masowego narzędzia AML do weryfikacji.
Już dziś wypróbuj nasze narzędzie bez zobowiązań i umów. W tym celu zarejestruj się na hyperflow.eu. Rejestracja na portalu jest bezpłatna.
Więcej informacji na temat usługi AML skaner w tym warianty licencji i cennik – znajdą Państwo tutaj.