Raporty PEP
Historia weryfikacji PEP to moduł raportujący, rozszerzający funkcje modułu Listy PEP.
Pozwala on na przegląd historii wykonanych zapytań do bazy PEP, w celu sprawdzenia czy dana osoba jest osobą politycznie eksponowaną.
Dodatkowo rozszerzenie pozwala na pobranie raportów miesięcznych w formacie CSV lub PDF.
Na stronie wyświetlane jest ostatnie 100 zapytań użytkownika.
Dostęp do modułu Historia weryfikacji PEP jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) i jest rozliczany za okres użytkowania – jako czasowa subskrypcja (prepaid).
Najważniejsze funkcje modułu Historia weryfikacji PEP:
- Pobieranie historii sprawdzeń statusu PEP wykonanych przy użyciu modułu Listy PEP,
- Pobieranie zbiorczego raportu PDF potwierdzającego wynik analizy PEP klienta,
- Dostępne formaty danych: CSV, PDF,
- Możliwość integracji po API.
Moduł Historia weryfikacji PEP to:
- Narzędzie do raportowania weryfikacji statusu PEP,
- Narzędzie spełniające wymogi należytej staranności określone ustawą AML,
- Narzędzie AML i KYC zgodne z RODO,
- Oprogramowanie pozwalające na spełnienie obowiązku monitorowania klienta pod kątem ryzyka PEP.
