Nowość 2026: Filtrowanie typu podmiotu w AML Skaner

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu istotnego usprawnienia w module AML Skaner na platformie Hyperflow.

Celem zmiany jest zwiększenie precyzji weryfikacji oraz ujednolicenie interfejsu AML Skanera z modułem Listy Sankcyjne, w którym funkcja zawężania wyszukiwania funkcjonuje z powodzeniem od dłuższego czasu.

Co się zmienia?

Do tej pory w module AML Skaner korzystali Państwo z jednego pola do wpisywania danych. System automatycznie rozpoznawał numery identyfikacyjne (NIP lub VAT UE), natomiast pozostałe frazy traktował domyślnie jako potencjalne imię i nazwisko lub nazwę firmy. W efekcie weryfikacja zawsze odbywała się w obu zbiorach jednocześnie (osoby i firmy) oraz obejmowała sprawdzenie statusu PEP.

Obecnie, od 20 maja 2026 r., wprowadzamy możliwość ręcznego określenia zakresu wyszukiwania:

• Wszystkie podmioty (dotychczasowe, domyślne działanie systemu).
• Tylko osoby fizyczne.
• Tylko firmy lub organizacje.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

1. Eliminacja błędów interpretacyjnych: W przypadku weryfikacji firm zagranicznych po nazwie (nieposiadających polskiego NIP ani VAT UE), raporty mogły sprawiać wrażenie, że sprawdzana jest osoba fizyczna. Wybór opcji „Tylko firmy” gwarantuje, że raport będzie jednoznacznie wskazywał na weryfikację podmiotu gospodarczego.
2. Rozwiązywanie zbieżności nazw: Nowa funkcja jest kluczowa w sytuacjach, gdy nazwa firmy jest identyczna lub bardzo zbliżona do popularnego nazwiska. Pozwala to wyeliminować przypadkowe dopasowania (tzw. false positives) i ułatwia dokumentowanie analizy ryzyka.
3. Jasność na raportach: Na każdym wygenerowanym raporcie w sekcji informacji o liście sankcyjnej widoczny będzie wybrany zakres: Wszystkie podmioty / Tylko osoby fizyczne / Tylko firmy lub organizacje.
4. Logika statusu PEP: Przy wyborze zakresu ograniczonego wyłącznie do firm, system automatycznie pominie weryfikację statusu PEP, co jest zgodne z charakterem sprawdzanego podmiotu.

Informacje techniczne

• Wyszukiwanie po numerach NIP / VAT UE oraz wyszukiwanie masowe działają na dotychczasowych zasadach (automatyczne rozpoznawanie i sprawdzanie uniwersalne).
• Zmiana dotyczy wyłącznie wyszukiwania pojedynczego po nazwie/nazwisku.

Mamy nadzieję, że to usprawnienie uczyni Państwa codzienną pracę z platformą Hyperflow jeszcze bardziej efektywną. W razie pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.