Pełniejsze raporty AML Skanera dla spółek cywilnych i JDG

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o aktualizacji w module AML Skaner

Od dzisiaj, 16 grudnia 2025, raporty AML Skanera w części analizy beneficjentów rzeczywistych (UBO) prezentują i weryfikują osoby związane z podmiotami spoza CRBR w sposób znacznie bardziej czytelny:

• dla spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy,
• dla JDG – właściciel – w tym właściciele gospodarstw rolnych

W poprzedniej wersji, weryfikacja osób (dla JDG i SC) była prowadzona na podstawie nazwisk pobranych z pełnej nazwy podmiotu (SC lub JDG) i podawana w raporcie jedynie w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji PEP lub sankcji osobowych.

Obecnie, dane są pobierane w sposób ustrukturyzowany, dzięki czemu mogą być prezentowane na jednym raporcie w sposób pełny i czytelny.

Aktualizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych Klientów.

Zachęcamy do skorzystania z zaktualizowanego modułu AML Skaner na platformie Hyperflow!